로 항 문화 (601599): 상해 증권거래소 문의 서 를 받 았 습 니 다.

본 회사 이사회 와 전체 이사 들 은 본 공고 내용 에 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 존재 하지 않 고 그 내용 의 진실성, 정확성 과 완전 성에 대해 개별 및 연대 책임 을 지지 않 는 다 고 보증 한다.

강소성 로 항 문화 주식 유한 공사 (이하 '회사' 또는 '로 칭 함) 는 2020 년 4 월 15 일 에 상하 이 증권거래소 에서 발행 한 (' 강소성 로 항 문화 주식 유한 공사 비 공 개발 은행 관련 사항 에 관 한 문의 서 '(상기 공문 [2020] 0359 호) 를 받 았 다. 구체 적 인 내용 은 다음 과 같다.

강소성 로 항 문화 주식 유한 공사:

2020 년 4 월 15 일 에 너희 회 사 는 비공개 로 주식 예비 안 을 발표 하고 전략 투자 자 를 유치 하여 화 이 북 중심 호수 대, 안 후 이 신 자재 펀드 에 비공개 로 주식 을 발행 할 계획 이다.본 회사 의 제 17.1 조 에 따 른 관련 규정 에 따라 다음 과 같은 사항 을 확인 하고 발표 해 주 십시오.

회 북 중심 호 대 는 이번 비공개 발행 이 완료 되면 회사 지분 10.85% 를 보유 하고 대주주 가 되 며, 안 후 이 신소 재 펀드 는 8.47% 의 지분 을 보유 하고 회사 의 3 대 주주 가 되 며, 이번 비공개 발행 으로 인해 공사 의 실제 통제 인 에 게 변경 이 생기 지 않 을 것 이 라 고 밝 혔 다.본 부 는 2019 년 말 에 회사 가 지분 양도 및 실제 통제 인 변경 을 발표 하 는 알림 성 공지 에 따라 초기 회사 의 지배 주주 와 주요 주 주 는 화 이 베 이 젠 투자 와 관련 된 프레임 워 크 협의 및 의결 권 위탁 협 의 를 체결 했다 고 주목한다. 거래 가 완 료 된 후에 회사 의 실제 통 제 는 화 이 베 이 젠 투자 (총 투자 지분 보유 비율 은 그 당시 회사 의 25.64%) 로 변경 할 것 이 며 상기 거래 목 표를 주목 하고 있다.계속 추진 중 입 니 다.회 사 는 이번 비공개 발행 대상 중 하 나 는 화 이 북 에 투자 통제 하 는 화 이 북 중심 호수 대 (화 이 북 중심 호 대 는 화 이 북 에 투자 자 회 사 를 설립 하 는 것) 이다.보충 설명:

1. 회사 초기 에 통제 권 양도 사항 을 기획 하고 현재 처 하 는 단계 와 최신 발전 상황, 이번 비공개 발행 과 전단 계 통제 권 양도 거래 가 패키지 거래 를 구성 하 는 지, 서로 거래 전제조건, 통제 권 양도 사항 에 중대 한 변화 가 발생 하 는 지, 그리고 밝 히 지 않 은 다른 중대 한 거래 배정 이 있 는 지,

2. 전기 회사 의 실제 관리자 가 화 이 베 이 젠 투자 와 을 체결 하여 화 이 베 이 젠 에 지분 을 양도 하려 고 하 는 상황 에서 화 이 베 이 중심 호 수 는 이번 비공개 발행 에서 주식 의결 권 (10.85% 차지) 을 얻 고 전기 화 이 베 이 젠 과 양수인 주식 및 의결 권 (합계 당시 회사 총 주식 의 25.6.64% 를 차지 하 는 것) 을 합병 하여 계산 하지 않 은 이유, 주요 고려 와합 규칙 여부;

3. 상기 문 제 를 결합 하여 이번 비공개 발행 대상 인 화 이 북 중심 호 대 를 전략 투자 자가 아니 라 실제 통제 자 (또는 일치 행동 자) 로 인정 하 는 것 이 정확 한 지, 초기 정보 공개 와 모순 되 는 지 를 설명 한다.

2. 예비 안건 이 공개 되 는 날 에 회사 의 주주 들 은 정 의 롭 게 그 가 가 진 5. 32% 의 주식 의결 권 을 회사 의 실제 통제 인 첸 문 룡 에 게 무조건 맡긴다 고 공 고 했 습 니 다.그러나 초기 에 료 진 의 를 포함 한 주요 주 주 는 지난 번 지분 양도 구조 협의 에서 이미 명 확 히 밝 혀 졌 고 료 진 의 를 포함 한 주요 주 주 를 주식 의 의결 권 을 취소 할 수 없 는 위탁 을 회북 건 에 투자 하기 로 했다.회사 에 보충 발표 해 주 십시오.

1. 초 반 에 료 진의 가 가지 고 있 는 주식 의 의결 권 을 회북 에 투자 하 라 고 명 확 했 을 때 이번 의결 권 위탁 의 합 리 성, 합 규성;

2. 료 진 의 는 이번 회 보유 주식 의결 권 을 전 문 룡 에 게 위임 하 는 주요 한 고려 를 해 야 한다. 만약 에 이번 료 진의 가 가지 고 있 는 주식 의결 권 을 전 문 룡 에 게 위탁 하지 않 는 다 면 이번 비공개 발행 으로 화 이 북 건설 투자 회사 화 이 북 중심 호 지 는 중요 한 인수 와 관련 한 제한 판 의 무 를 야기 하 는 지 여 부 를 고려한다.

3. 공고 에 따 르 면 이번 비공개 발행 대상 중 하 나 는 안 후 이 신 재료 펀드 이 고 화 이 베 이 는 안 후 이 신 재료 기금 에 투자 한 투자 자 중 하나 이 며 화 이 베 이 는 투자 회사, 안 후 이 신 재료 펀드 와 상장 회사 가 공동으로 10 억 위안 을 투자 하여 자회사 화 이 베 이 루 항 을 설립 하고 출자 비율 은 30%, 20%, 50% 이 며 상기 합작 회 사 를 설립 하 는 방안 을 조정 한다.회북 투자 회 사 는 더 이상 합작 회 사 를 설립 하지 않 고 화 이 북 을 통 해 투자 홀딩 스 자 회 북 중심 호 대 를 통 해 이번 비공개 발 모 행위 회사 에 참여 하기 위해 유동 자금 지원 을 제공 하고 2020 년 4 월 7 일 에 화 이 북 공업 투 자 를 회북 로 항 등록 자본 에 대응 하 는 30% 의 주식 무상 양도 와 회 사 를 실현 하지 않 았 다.회사 에 보충 발표 해 주 십시오.

1. 회 북 건설 투 자 는 더 이상 합작 회 사 를 설립 하지 않 고 회 북 환 호 대 를 통 해 이번 비 공개 적 인 발 모 행위 회사 가 유동 자금 지원 을 제공 하 는 주요 고려 에 참여 한다.

2. 화 이 베 이 (淮 北) 건설 투자 와 그의 자회사 가 안 후 이 (安 徽) 신 자재 펀드 의 점유 율 과 임직 상황 을 결합 한 것 은 안 후 이 (安 徽) 신 자재 펀드 와 화 이 베 이 (淮 北) 건설 투자 에 일치 하 는 행동 관계 가 존재 하지 않 는 주요 한 근거 가 존재 한 다 는 것 을 나타 낸다.

3. 회 북 이 투자, 회북 중심 호수 대, 안휘 신 재료 펀드 등 세 가지 가 일치 한 행동 관 계 를 형성 하고 세 측 이 이번 비공개 발행 으로 체결 체결 체결 및 관련 제한 판매 의 무 를 촉발 하 는 지 여부.

이번 비공개 발행 보증 추천자 들 은 이 문제 에 대해 하나하나 심 사 를 해 주 십시오.

귀사 와 전체 이사, 감사, 고급 임 원 및 중개 기 구 는 투자 자 에 대한 책임 에 따라 상기 사항 을 성실 하 게 수행 하 시기 바 랍 니 다.회 사 는 본 문의 서 를 받 은 후 즉시 공 지 를 하고 5 일 내 에 서면 으로 우리 부 에 회답 을 하 며 해당 되 는 정보 공개 의 무 를 이행 해 야 합 니 다.

회 사 는 상하 이 증권거래소 의 요구 에 따라 각 측 이 와 관련 된 문제 에 대해 답장 을 하고 제시간에 정보 공개 의 무 를 이행 하도록 적극적으로 조직 할 것 이다.많은 투자 자 들 이 위험 에 주의 하 시기 바 랍 니 다.

특별히 공고 합 니 다.

강 소 녹항 문화 주식 유한 공사 이사회

2020 년 4 월 15 일