南紡株式（600250）：董事会秘書に馬煥棟を招聘

南紡株式（600250）は7月6日夜、2022年7月6日に通信方式で第10回10回取締役会を開催し、「取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択したと発表した。取締役会は馬煥棟氏を会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が可決された日から会社の第10期取締役会の満了日までとする。馬煥棟さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。現在、馬煥棟氏は上海証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得しておらず、上海証券取引所が2022年4月20日から5月8日まで開催する「第146期マザーボード会社の取締役会秘書就任資格ビデオトレーニング」コースに応募し、学習を完了し、その後、上海証券取引所が組織する取締役会秘書資格試験に参加することを約束している。馬煥棟氏は取締役会秘書の職責を履行するために必要な専門知識と能力を備えており、取締役会秘書の仕事に適任することができ、その職務資格は法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、上海証券取引所の審査を経て異議がない。会社の独立取締役は今回の取締役会秘書の招聘事項について同意する独立意見を発表した。会社取締役会秘書の馬煥棟氏の連絡先は以下の通り：

電話：025-83331634 FAX：025-83331639メールアドレス：mahdong@sina.com住所：江蘇省南京市秦淮区注意橋東街18号

添付ファイル：

馬煥棟、男性、1982年11月生まれ、中国共産党党員、本科、公認会計士。当社資金部課長、資金部副経理（司会）、財務部経理を歴任し、現在当社財務総監、取締役会秘書を務めている。

馬煥棟氏は当社の株式を保有しておらず、ここ3年間、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けておらず、会社法、会社規約に規定された取締役会秘書を務めてはならない状況は存在しない。