協鑫能科（002015）：2019年度株主総会決議

証券コード：002015証券略称：協鑫能科公告番号：2020-049

協鑫エネルギー科学技術株式有限公司2019年度株主総会決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

特別なヒント:

1、今回の株主総会には否決議案が現れない場合。

2、今回の株主総会は、以前の株主総会で可決された決議を変更することに関与していない。

一、会議の開催と出席状況

（一）会議の開催状況

1、会議の開催日、時間：

（1）現場会議時間：2020年5月20日（水）14:00から

（2）ネット投票期間：2020年5月20日；

このうち、①深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2020年5月20日9時30分～11時30分、13:00～15:00、②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2020年5月20日9時15分から2020年5月20日15時までの任意の時間です。

2、現場会議場所：江蘇省蘇州市工業団地新慶路28号会議室（協鑫エネルギーセンター）。

3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催する。

4、会議招集者：協鑫エネルギー科技株式有限公司（以下「会社」という）取締役会。

5、現場会議の司会者：会長の朱鵬峰さん。

6、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に適合する。

（二）会議の出席状況

1、株主出席の全体状況：

現場とネットを通じて投票した株主9人は、株式1,038,378,696株を代表して、上場会社の総株式の76.7770%を占めています。内訳：現場投票を通じた株主2人は、株式869,617,442株を代表し、上場会社の総株式の64.2989%を占める。ネットを通じて投票した株主7人は、株式168,761,254株を代表し、上場会社の総株式を占める

12.4781%です。

2、中小株主（上場会社の取締役、監事、高級管理者及び単独または合計で会社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）が出席する全体状況：

現場とネットワークを通じて投票した株主6人は、株式112,646,536株を代表し、上場会社の総株式の8.3290%を占めている。内訳：現場投票を通じた株主0人は、株式0株を代表し、上場会社の総株式の

0.0000%です。

ネットを通じて投票した株主6人は、株式112,646,536株を代表して、上場会社の総株式の

8.3290%です。

3、会社の一部の取締役、監事及び弁護士が今回の株主総会に出席し、会社の一部の高級管理者が今回の株主総会に出席した。現在独立した取締役を務めており、2019年度に独立した取締役を務めています。今回の株主総会でビデオ中継方式で報告しています。

二、議案の議決状況

今回の株主総会は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた採決で、次のような議案が審議されました。

1、「会社2019年度取締役会業務報告」を審議で採択した。

総議決状況：

同意1,038,342,596株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,610,436株に同意し、会議に出席する中小株主の持分の99.680%を占める。36,100に反対する。

株式は、会議に出席した中小株主の保有する株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主の保有する株式の0.0000%を占めている。

2、「会社2019年度監事会業務報告」を審議で採択した。

総議決状況：

同意1,038,342,596株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,610,436株は、会議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、会議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

3、「会社2019年度財務決算報告」を審議で採択した。

総議決状況：

同意1,038,323,196株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,591,036株は、会議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、会議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

4、「会社2019年度利益配分計画」を審議で採択した。

総議決状況：

同意1,038,323,196株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,591,036株は、会議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、会議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

5、「会社2019年度報告及び要約」を審議で採択した。

総議決状況：

同意1,038,342,596株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,610,436株は、会議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、会議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

6、「2020年度対外担保限度額の見通しに関する案件」を審議で採択した。

総議決状況：

同意1,038,323,196株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,591,036株は、会議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、会議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

本議案は株主総会特別決議事項であり、同意した株式数は会議に出席したすべての株主が保有する株式総数の2/3以上を占め、本議案は可決された。

7、「2019年度日常関連取引の追加確認及び2020年度日常関連取引見込み額の増加に関する案件」を審議可決した。

本案件は関連取引事項に関連し、関連株主の上海其辰投資管理有限公司、協鑫創展

持ち株有限会社、蘇州工業園区秉颐クリーンエネルギーパートナー企業（有限パートナー）は採決を回避します。総議決状況：

同意112,591,036株は、会議に出席するすべての株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、会議に出席するすべての株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主の株式の0.0000%を占めている。中小株主総議決状況：

112,591,036株は、会議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、会議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

8、「2020年度監査機関の継続に関する議案」を審議可決した。

総議決状況：

同意1,038,342,596株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.965%を占め、36,100株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0035%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,610,436株は、会議に出席する中小株主の株式の99.680%を占め、36,100株に反対し、会議に出席する中小株主の株式の0.0320%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

9、「董事、監事、高級管理者報酬とパフォーマンス審査管理制度の改訂に関する議案」が審議で採択された。

同意1,038,323,196株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,591,036株は、会議に出席する中小株主の保有する株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、会議に出席する中小株主の保有する株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、無投票で黙認される。

棄権0株）は、会議に出席する中小株主の持分の0.0000%を占める。

10、「取締役、監事及び高級管理者の責任保険購入に関する提案」が審議で採択されました。総議決状況：

同意1,038,323,196株は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の99.947%を占め、55,500株に反対し、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0053%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占める。中小株主総議決状況：

112,591,036株は、会議に出席する中小株主の株式の99.957%を占め、55,500株に反対し、会議に出席する中小株主の株式の0.0493%を占め、棄権0株（うち、非投票によるデフォルト棄権0株）は、会議に出席する中小株主の株式の0.0000%を占めている。

三、弁護士が提出した法律意見

会社の今回の株主総会の招集及び開催手続、審議の議案は「会社法」「上場会社株主総会規則」「上場会社管理準則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」今回の株主総会の招集者及び今回の株主総会に出席する株主、株主代理人、その他人員の資格は合法的に有効であり、今回の株主総会の議決手続と採決結果は合法的に有効である。

四、資料を調べるために

1、会社2019年年度株主総会決議；

2、国浩弁護士（北京）事務所「協鑫エネルギー科学技術株式有限公司2019年度株主総会に関する弁護士立会い法律意見書」。

ここに公告する。

協鑫エネルギー科技株式有限公司董事会

2020年5月21日