特服株式会社の第二期取締役会第十八回会議決議を探しています。

東莞市

第二期取締役会第十八回会議決議公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落に対して責任を負う。

東莞市の特装株式会社（以下、「会社」という）は2012年6月22日に会社会議室で第二回取締役会第十八回会議（以下、「会議」という）を行い、会議通知は2012年6月12日に書面で董事全体に提出した。

今回の会議は現場方式で開催し、決議します。

この会議は会社の社長によって行われます。

先生は招集して主宰して、今回の会議は取締役の7人になるべきで、実は7人まで、取締役の馬鴻、馬少賢、伍駿、廖崗岩、独立取締役の劉岳屏、馬卓檀、王鴻遠の7人は現場会議に参加して、会社の一部の監事、高管は今回の会議に列席しました。

今回の会議の招集、開催及び議決に参加する董事の人数は、「中華人民共和国会社法」と会社定款の規定に適合する。

会議に出席した取締役は審議を経て、投票方式で逐次採決し、次の決議を採択した。

一、7名の董事は0名の董事が反対し、0名の董事は棄権し、『東莞市特装株式会社取締役会秘書就業規則の改訂について』の議案を審議し、採択した。

改訂後の「東莞市捜于特服股份有限公司董事会秘書工作規則」

二、7名の取締役は賛成して、0名の取締役は反対して、0名の取締役は棄権して、『東莞市捜于特服股份有限公司広州市に全額出資子会社を設立することについての提案』を審議します。

資金を募集する投資プロジェクトを実施するために、広州市に全額子会社を新設し、会社の直営店として「流行前線」ブランドのアパレルを販売する予定です。

子会社の名称を暫定的に広州市捜特服装有限公司とする。登録資本金は人民元300万元で、出資方式は貨幣である。

マフラー、帽子、カバン、日用品。

子会社の名称及び経営範囲を新設し、会社の登録機関が最終的に承認したものを基準とする。

三、7名の董事は0名の董事が反対し、0名の董事は棄権し、「東莞市捜于特服股份有限公司の資金募集利息及び剰余超募金金の流動資金補充に関する議案」を審議し、採択した。

会社の募集資金利息29,433,810.59元及び残りの超募集資金109,221,656.75元を使って会社の流動資金を補充することに同意し、原材料の購入、委託加工費、賃金及び広告宣伝費などを支払う。

独立取締役、推薦機構はこの事項について発表した独立意見「特別に検索します。独立取締役は募集資金の利息と余剰超募金金を使って流動資金を補充する独立意見」、「華泰連合」、「資金の募集利息及び余剰超募集資金を使って流動資金を補充するための審査意見」について。

四、7名の取締役は賛成し、0名の取締役は反対し、0名の取締役は棄権し、「東莞市捜于特服股份有限公司の銀行与信限度に関する議案」を審議し、採択した。

取締役会は会社の法定代表者または法定代表者に指定された授権代理人を授権し、会社の業務発展の必要に応じて、2012年度に中国民生銀行株式有限公司深セン支店に申請した総額は25000万元を超えないで、総合与信、興業銀行（60166、株バー）株式有限公司東莞支店に申請した総額は15000万元を超えない。

ここに公告する。

東莞市は特別服装株式会社の取締役会で探しています。

2012年6月25日